要点一：所属板块　北京板块 次新股 文化传媒

要点二：经营范围　以出版自然科学、与自然科学交叉的社会科学、技术科学、医学、生命科学、经济管理、法律、教育、外语图书为主,同时出版各类教材、专业辞书、专业地图、科普读物以及青少年读物;按(90)新出图字第372号文规定的出版范围出版电子出版物;本版(含龙门书局)图书、期刊、电子出版物批发、零售、本版总发行;出版、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。设计、制作印刷品广告;主办、、、、;利用自有、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、杂志发布广告。

要点三：主营业务—图书、期刊、杂志、电子出版物的出版、批发、零售、发行,设计　各类图书、期刊、杂志、电子出版物的出版、批发、零售、发行,设计、制作印刷品广告,利用自有杂志发布广告。

要点四：行业背景—文化传媒行业中的出版业　公司业务主要涉及文化传媒行业中的出版业

要点五：竞争优势—品牌优势　为推动我国科技发展、促进国内外科技交流做出了积极贡献,成为国内外知名的科技出版品牌,被誉为“科学家的出版社”。1993年,科学出版社荣获国家首批“全国优秀出版社”称号;2007年、2010年连续两届获得中国出版政府奖“先进出版单位”;2009年荣膺“全国百佳图书出版单位”称号。

要点六：竞争优势—资源优势　本公司每年出版各类图书上万种(含重印),是目前国内拥有科技图书内容资源最多的出版单位之一;公司现出版经营各种学术期刊200多种,年发表学术论文2.5万余篇,大多数期刊被国内多家评价机构选为最核心刊物。

要点七：竞争优势—“走出去”优势　作为中国科技出版“走出去”的“国家队”,公司积极实施国际化战略,立足国际国内两种资源两个市场,将推动我国科技成果的国际交流视为己任,采取“引进输出并重”的发展策略,建立了“走出去”的长效机制,取得了丰硕成果。2012年10月及2014年5月,本公司被中宣部、财政部等部委联合评为2011-2012年度、2013-2014年度“国家文化出口重点企业”。

要点八：募资投向—“中国科技文库”重大图书出版项目　本项目总投资额26,546.33万元,用于基础研究成果文库、技术创新成果文库、科学文化书系与医药卫生书系4个子项目。通过项目建设,公司将在未来6年内,瞄准科技发展前沿与国家重大战略需求,编辑、出版基础科学研究、工程技术、科学文化与医药卫生等方面14个系列89种丛书(系列书),共计3,649种图书,进一步提升公司整合高端科技内容资源的能力,强化公司在自然科学、工程技术、医药卫生、科学文化等专业出版领域中的市场地位和竞争优势。

要点九：募资投向—中国科技信息数字出版项目　项目总投资36,259.54万元,用于科技内容资源集成、技术平台建设以及日常运营费用3个方面。包括科技内容资源集成与技术平台建设2个子项目。通过项目建设,公司计划在3年内建立起生命科学、资源环境科学、数理科学、化学化工、工程技术、理科基础和文博考古七大主题内容资源数据库,在生命科学、数理科学、资源环境科学与文博考古四大主题中搭建主题关联的结构化数据库,并完成与之配套的技术平台建设。

要点十：募资投向—中国科技出版物营销体系项目　项目总投资5,731.33万元,包括电子商务平台建设和全国发行与营销网络建设两个子项目。通过项目建设,公司计划在2年内建成高效的B2B、B2C电子商务平台,为各类机构客户与个人读者统一且低成本地提供及时、便捷、优质服务。

要点十一：募资投向—中国科技出版资源管理平台项目　项目计划总投资6,372.57万元,主要用于机房工程建设、系统开发与软件购置、硬件购置费用和日常运营费用四方面。为进一步提升公司管理水平,进一步促进业务的规范化和可持续发展,公司拟利用上市募集资金建设中国科技出版资源管理平台,主要包括基础系统、业务管理系统、业务支持系统、财务核算系统和决策支持系统5大功能模块。

要点十二：股利分配　公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

要点十三：自愿锁定股份　自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点十四：稳定股价措施　公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。