证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-013

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会2017年

第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月9日向全体董事发出召开第四届董事会2017年第二次临时会议的书面通知，并于2017年3月14日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。

一、会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

同意为公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币7,000万元。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-014

债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于

为公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江康盛科工贸有限公司（以下简称"科工贸公司"）基于生产经营融资的需要，拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请授信额度。公司决定为科工贸公司自2017年3月15日至2020年3月15日期间内与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议。担保金额不超过人民币7,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

2017年3月14日，公司召开第四届董事会2017年第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

科工贸公司成立于2002年12月，注册地址为杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号，系公司全资子公司。目前注册资本人民币10,000万元，法定代表人陈汉康，公司经营范围为：精密钢管、精密铜管、冰箱、冷柜、空调等制冷产品管路配件的加工、销售；经营进出口业务。

截止2016年12月31日，科工贸公司资产总额32,215.83万元，负债总额21,781.28万元，其中银行贷款总额4,500万元；2016年度，科工贸公司营业收入77,393.42万元，利润总额38.70万元，净利润29.03万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止公告日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为64,000万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的33.31%。公司及控股子公司对外担保余额为5,900万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的3.07%。若上述审议批准的担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保余额为12,900万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的6.71%。上述担保余额中有4,000万是为关联参股公司做的担保，其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。

五、董事会意见

科工贸公司为本公司全资子公司，同意对其担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。该笔担保有利于满足科工贸公司贸易融资的需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益。

六、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日

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