本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,992,255股。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2017年3月17日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份数量为48,440,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）16,560,000股，并于2010年3月16日成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易，上市后总股本为65,000,000股。

2011年6月17日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2010年末总股本65,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股。2011年7月1日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为84,500,000股。

2012年3月2日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2011年末总股本84,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增8股。2012年3月27日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为152,100,000股。

2012年9月13日，公司向北京市基础设施投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）、浙商证券有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司6名特定对象非公开发行了24,000,000股A股股票，总股本由152,100,000股增至176,100,000股。

2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2012年末总股本176,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2013年5月10日，本次权益分派实施完毕，总股本由176,100,000股增至352,200,000股。

2014年6月13日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2013年末总股本352,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2014年7月4日，本次权益分派实施完毕，总股本不变，为352,200,000股。

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》：2014 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润滚存至下一年度。公司总股本不变，为352,200,000股。

2016年4月26日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2015年末总股本352,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金股利10,566,000元，本年度不送红股，不以公积金转增股本。2016年6月22日，本次权益分派实施完毕，总股本不变，为352,200,000股。

2016年8月22日，公司向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所和北京圆合电子技术股份有限公司发行52,902,186股股份购买相关资产；向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京芯动能投资基金（有限合伙）非公开发行52,902,186股股份募集配套资金，总股本由352,200,000股增至458,004,372股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》及《招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）对所持股份做出的承诺如下：

自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

2、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年3月17日。

2、本次解除限售股份的数量为2,992,255股，占公司股份总额458,004,372股的0.6533%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

根据2016年3月16日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2016-016），硅元科电在2016年3月17日解除限售可上市流通的股份数为2,787,748股。截至2016年12月31日，股东硅元科电持有本公司股份数为11,969,021股，均为限售股份。根据硅元科电的承诺，其本次申请解除限售并上市流通的股份数量为2,992,255股。详见下表：

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注：1、根据硅元科电的承诺，其解除限售股份计算公式为：2016年末持股总数×25%-2016年末无限售股份数。由此计算出其本次解除限售股份数量为2,992,255.25股，取整为2,992,255股。

2、上述股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司的名称与公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》及《招股说明书》中的名称一致。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2017年3月15日

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