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打虚假防套利 外汇局公布21个外汇违规典型案例

2018-08-18 19:07 记者观察网 点击次数 :

  原标题: 打虚假防套利将保持高压态势

  本报北京8月16日讯 记者李华林报道:国家外汇管理局16日公布《关于外汇违规案例的通报》,通报了8家银行、5家企业、8名个人共21个外汇违规典型案例。主要包括银行未尽真实性审核义务违规办理转口贸易及内保外贷、企业虚构贸易背景逃汇、个人通过地下钱庄非法买卖外汇或以分拆方式逃汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉处罚,总计处罚没款达5441.39万元。

  “这些案件情节严重,性质恶劣,扰乱外汇市场秩序,不利于金融市场稳定。”外汇局相关负责人表示。据介绍,与以往相比,本次更体现出强监管、严处罚。公布的案例普遍处罚较重,处罚比例和处罚幅度进一步提高。外汇局相关负责人表示,外汇局对各类违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度。对于银行、企业违反外汇管理规定从事虚假欺骗性交易的一律从重处理;对于地下钱庄等严重扰乱外汇市场秩序,涉嫌违法犯罪的案件线索,绝不姑息,一律依法移交公安部门。无论是银行、企业还是个人,一旦违反了外汇管理规定,都将受到重罚。这也体现了外汇局加强监管,打虚假、防套利,维护市场秩序的决心。

  “目前,外汇局已经建立完善的非现场监测分析体系,能够及时发现各类外汇违法违规行为,对异常线索实现实时筛查和精准打击。”外汇局相关负责人说,下一阶段,对银行、企业检查的重点仍然是违规办理转口贸易、内保外贷业务。同时,还将加大对虚假贸易收付和融资的检查力度。



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