今日，据绍兴政府网站和绍兴网消息，绍兴市展开有关投融资咨询类公司的“百日整治”活动已经取得了一定进展，首轮确定风险企业19家，高危企业11家，并对8家高危投融资公司及时查处打击，现场查封2家，立案侦查5家，形成了一定的震慑效果。截至目前，已追回并清退资金1923.3万元，大体情况如下 ：

　　3月15日，越城区对涉嫌犯罪的金讯众信资产管理有限公司和依家人健康信息管理公司进行立案侦查，冻结公司账户资金253万元，，刑拘7人，责令退还非法吸收存款6461万元。

　　4月8日，绍兴市公安局对南京易乾宁金融信息咨询公司在绍兴的12家分支机构采取集中行动，仅滨海新城受害人就有661人次，查获涉案金额4096万元，目前该案公安机关还在侦办中。

　　4月13日，对中海微银嵊州分公司进行突击检查，追回资金1063万元，涉案人员已取保候审，案件正在进一步侦查中。

　　4月22日和5月6日，绍兴市公安局采取统一部署，对北京恒昌、金岩控股、信和财富3家机构进行查处。其中北京恒昌柯桥分公司涉及受害人134人，合计金额3299万元，目前资金已全部归还受害人。

　　然而，笔者在恒昌的线上理财网站“恒易融”的公告中并未发现相关消息。目前恒易融网站一切正常，还在照常运行中。

　　恒昌财富始建于2011年，总部位于北京市朝阳区。旗下公司包括：恒昌利通、恒昌汇财、恒昌惠诚、恒昌好车等。从2013年开始推出线上P2P平台，但其大部分业务依旧聚集在线下。据恒易融网站给出的数据统计，目前已有42.5万投资人在恒易融网站进行投资，累积交易额超126亿元。

　　信和财富承认绍兴分公司被调查 涉非法吸存3人被拘留

　　5月13日下午，信和财富在北京召开媒体交流会，承认其绍兴分公司因涉嫌非法吸收存款被调查， 目前尚有3人仍被警方拘留。

　　信和财富方面在交流会上称，绍兴警方是以涉嫌非法吸收公众存款的缘由开展调查， 没有最终确定，并强调“应该是普查”。

　　据信和财富方面介绍，5月6日，信和财富在绍兴的两个分支机构，员工18个人都接受了调查，其中有2人取保候审， 3人以涉嫌非法吸收存款被拘留，但目前没有资金被冻结。

　　当被问及信和财富线下理财规模，以及目前是否有客户因被调查事件提前赎回时，该公司表示不方便透露。

　　信和财富提供的资料显示，截至2016年4月份，其线下业务由线上开展，已完成转型。根据信和财富公开的数据，该公司2015年撮合交易量达到400亿元，员工数量约为3万人，门店将近1000家。

　　来源 | 零壹财经 东东 南瓜

　　

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