中美日持续强力监管虚拟货币交易所，比特币两日下跌近20%

　　殷怡

　　近两日，美国、日本等国家相继传来针对虚拟货币交易所进一步加强监管的消息，虚拟货币价格大跌，比特币两日以来跌幅接近20%。

　　3月8日晚间，虚拟货币交易所币安出现访问异常的情况，随后，第一财经记者查看多家境外虚拟货币交易所发现， Bitfinex、Bitmex等均出现类似情况。3月9日上午开始，OKEx、火币Pro站也陆续出现无法访问的情况。

　　日前，有境内媒体报道称，近期ICO又以“出口转内销”的方式，面向境内散户开放。第一财经记者从一位接近监管人士处确认，中国监管层治理防范针对境外ICO和虚拟货币的欺诈犯罪并不止关闭IP地址一种方式，监管层还会通过其他手段对此类平台采取措施。

　　3月9日，中国人民银行行长周小川表示，比特币等虚拟货币作为零售支付工具，监管没有认可，目前不接受也不认可相关服务。未来监管是很动态的，取决于技术发展程度，也取决于局部测试结果和评估情况，有待观察。

　　周小川还称，市场上数字货币在某些方面出现很多议论，主要是有些技术应用没有专注于数字货币在零售支付方面的应用，而是跑到虚拟资产交易方向了，这个方向要更加慎重，虚拟资产交易从中国角度来讲，也不符合金融服务于实体经济这个方向。

　　针对虚拟货币交易所，全球前两大交易市场日本和美国近两日相继传出加强监管的消息。美国证监会（SEC）日前发布公告称，在线交易平台已成为当下流行的数字化资产投资工具，包括对数字货币或ICO代币的买卖。这些平台表示可以让投资者快速交易数字化资产，其中有些平台充当中介和撮合商，为投资者提供显示自动化系统，以便了解订单报价、执行交易并获取交易数据。

　　SEC认为，此类平台提供的资产交易机制符合联邦证券法下“证券”的范畴。如果该平台提供数字化资产交易，并符合“证券交易所”的定义，那么该平台必须在SEC注册为证券交易所或者申请豁免注册资格。

　　日本金融厅（FSA）3月8日公布了7张针对日本虚拟货币交易所的罚单，要求FSHO和bit station关闭所有虚拟货币交易业务。其中，FSHO还被要求在2018年3月8日到4月7日之间暂停所有业务，用户财产返还等业务除外。此外，Coincheck、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements与Mr． Exchange等5家交易所被要求整改。

　　日本金融厅指出，部分交易所在业务扩大过程中，对内部审计的实施与业务运营等未遵守法律要求，无法确保经营管理的真实性。责令Coincheck与Tech Bureau等7家调整管理结构，完善反洗钱程序，须在3月22日前反馈报告。由于此前的预防对策并未起效，为确保业务正常运营，日本金融厅要求各交易所必须对业务进行整改。与此同时，在整改计划实施之前，交易所应按月反馈进度，并在每月10日之前以书面形式报告。

　　受上述消息影响，比特币等虚拟货币价格受到巨大冲击，截至3月9日午间，比特币较前两日已下跌近20%，报8700美元；以太坊两日跌幅达20%，报662美元；瑞波币跌幅约12.5%，报0.76美元。截至3月9日晚间发稿，各大虚拟货币的跌幅缩小，比特币报9600美元，以太坊报750美元，莱特币报193美元。